AML Comptes dormants
Your Day-to-Day
- Identifier et assurer le suivi des comptes inactifs et dormants conformément aux protocoles internes et aux obligations réglementaires.
- Mener des recherches complémentaires afin de retrouver et contacter les titulaires ou bénéficiaires des comptes en utilisant différents outils et méthodes.
- Compiler, documenter et valider les résultats des recherches via un contrôle à quatre yeux avant archivage.
- Communiquer avec les clients au sujet des recherches effectuées et des frais associés, en choisissant le canal le plus adapté.
- Assurer le suivi et la validation des coûts liés aux recherches dans le système interne, en garantissant la bonne facturation.
- Collaborer avec les équipes internes afin d’assurer une gestion cohérente des comptes inactifs et le respect des réglementations en vigueur.
Your profile
- Excellentes capacités d’analyse et sens de l’organisation.
- Rigueur, confidentialité et discrétion.
- Proactivité et capacité à prendre des initiatives.
- Bon relationnel et esprit d’équipe.
- Maîtrise courante du français et de l’anglais ; toute langue supplémentaire est un atout.
- Bonne connaissance de la réglementation LCB/FT.
- Compréhension des activités liées à la clientèle.
- Expérience confirmée d’au moins 2 ans en analyse KYC, sur des dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
Job Category: AML
Job Type: CDI
Job Location: Luxembourg