AML/KYC Analyst

Missions

  • Assiste les équipes du Private Banking dans le cadre du projet PKR (PKR est l’acronyme de Periodical Know Your Client Review), un processus qui vise à s’assurer que les dossiers clients soient totalement conformes d’un point de vue AML afin d’optimiser le temps des Private Bankers (PBOs) dans le cadre de ce projet spécifique, prioritaire pour la Banque.

Reporting line :

  • Cette fonction rapporte au Market Leader de la zone géographique concernée

Tâches et Responsabilités :

  • Aide à la revue des dossiers physiques à l’AOA
  • Vérification de la documentation existante et préparation des check-lists pour les PBOs : scan des documents corroboratifs pour l’exercice PKR (actes de donations, ventes immobilières, swifts de transferts, informations renseignées lors de l’ouverture de compte…), esquisse de l’organigramme de la relation
  • Recherches sur internet : bilans, RCS, registre des bénéficiaires effectifs pour les sociétés
  • Préparation des documents requis : google searches, ICIJ searches (recherches internet et print PDF du résultat), KYT : extraction et recherche des informations sur les transferts dans les systèmes comptables de la Banque
  • Aide à l’ouverture de nouveaux comptes : préparation du set d’ouverture de compte et après signature, check des documents
  • Numérotation et digitalisation des documents PKR et/ou ouvertures de compte pour consultation dans un folder partagé avec PB-Control ;
  • Impression des fichiers PKR après validation Pb-Control et remise physique des dossiers à la
  • Taskforce PKR. De manière plus générale, apport d’aide à l’ensemble de l’équipe Private Banking.

Profil

Compétences techniques

  • Posséder des aptitudes techniques et fonctionnelles en lien avec la fonction (scanning, impression de documents, être IT-minded (Internet, Word, Excel, Powerpoint etc.)

Compétences comportementales

  • Rigueur et précision
  • Gestion des priorités
  • Résistance au stress
  • Discrétion et strict respect du secret professionnel

Formation et expérience

  • Connaissances générales de la structure et du fonctionnement de la Banque ;
  • Connaissances générales des processus de travail du Private Banking et des interactions avec les autres départements.

Contacts et communication

  • Bonnes capacités de communication, capacité à s’adapter à son interlocuteur ; Savoir installer une relation de confiance avec les collègues du Private Banking.
Job Category: AML/KYC
Job Type: Full Time
Job Location: Luxembourg

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Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

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